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华融湘江银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

来源: 作者: 人气: 发布时间:2017-04-24
摘要:各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及华融湘江银行股份有限公司(以下简称“本行”)章程的有关规定,本行兹定于2017年5月12日召开2016年度股东大会,会议有关事项通知如下: 一、会议召集人:本行董事会 二、会议方式: 现场投票方式 三、会议时间:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及华融湘江银行股份有限公司(以下简称“本行”)章程的有关规定,本行兹定于2017年5月12日召开2016年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、会议召集人:本行董事会

二、会议方式: 现场投票方式

三、会议时间:2017年5月12日(星期五)上午9:00

四、会议地点:长沙现代凯莱大酒店(长沙市天心区芙蓉南路二段128号)

五、出席会议对象:

(一)截至2017年4月22日17:00前,在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席会议的股东可授权(授权委托书式样详见本行官方网站:www.hrxjbank.com.cn)委托代理人出席会议和参加表决;

(二)本行董事、监事、高级管理层成员;

(三)本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议内容:

(一)审议事项

1.华融湘江银行股份有限公司2016年度董事会工作报告;2.华融湘江银行股份有限公司2016年度监事会工作报告;3.华融湘江银行股份有限公司2016年度财务决算报告;4.华融湘江银行股份有限公司2016年度利润分配方案;5.华融湘江银行股份有限公司2017年度财务预算报告;6. 关于修订《华融湘江银行股份有限公司章程》的议案;7.关于修订《华融湘江银行股份有限公司股东大会对董事会授权》的议案;8. 华融湘江银行股份有限公司关于董事报酬的议案;9. 华融湘江银行股份有限公司关于监事报酬的议案。

(二)报告事项

10. 华融湘江银行股份有限公司2016年度董事履职评价报告;11.华融湘江银行股份有限公司2016年度监事履职评价报告;12. 华融湘江银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告;13. 华融湘江银行2016-2020年五年发展规划修订情况报告。

七、会议登记办法:

(一)登记时间:本次股东大会会议通知公告之日起,至2017年5月6日17:00前。

(二)登记地点:本行董事会办公室

(三)登记方式:1.法人股东法定代表人出席会议的,娱乐世界平台www.prizecn.com/sjyl/,须提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书(相关资料见本行官方网站:www.hrxjbank.com.cn);2.法人股东委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书;3.自然人股东出席会议的,须提交本人有效身份证件复印件;4.自然人股东委托代理人出席会议的,须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖单位公章,并填写华融湘江银行股份有限公司2016年度股东大会回执(相关资料见本行官方网站:www.hrxjbank.com.cn),于2017年5月6日17:00前传真至本行董事会办公室。出席会议时,已办理登记的参会股东代表须出示本人有效身份证件签到参会。

如股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记,视同放弃参加本次股东大会的权利。

八、其他事项:

(一)本行2016年度股东大会会议资料置备在本行董事会办公室,欢迎各位股东查阅使用。

(二)根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知(银监发[2013]43号)》《华融湘江银行股份有限公司章程》《华融湘江银行股份有限公司股东大会议事规则》以及《华融湘江银行股份有限公司股东股权质押管理办法(试行)》规定,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权为其持股总数的70%,被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决总数。

(三)股东大会预期半天,与会人员往返交通费、食宿及其他费用自理。

(四)会议咨询:

联系人:常女士:0731-89828504

杨女士:0731-89828801

传真电话:0731-89828801

电子邮箱:changshasha@chamc.com.cn

地址:长沙市湘府东路208号万境财智中心南栋华融湘江银行22楼

邮政编码:410004

华融湘江银行股份有限公司董事会

2017年4月21日

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